La Comisión de Juego del Reino Unido multa a BetVictor con 2,6 millones de dólares por graves fallos
Tras una investigación que reveló fallos de lucha contra el blanqueo de dinero y de imparcialidad en las operaciones de BetVictor, la Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC) ha tomado una medida regulatoria de 2 millones de libras (2,67 millones de dólares) contra la empresa. El operador ha aceptado pagar y el dinero se destinará a la Estrategia Nacional para Reducir los Daños del Juego.
Tras una evaluación de cumplimiento, la UKGC inició una revisión regulatoria de BV Gaming, que opera bajo el nombre de BetVictor. La empresa también gestiona parimatch.co.uk, hbingo.co.uk y heartbingo.co.uk.
Descubrió fallos en los procesos de la empresa que estaban destinados a prevenir el blanqueo de dinero y proteger a las personas vulnerables.
La empresa no incluyó adecuadamente factores de riesgo como el alto nivel de gasto o múltiples cuentas y carteras de juego entre las infracciones de blanqueo de dinero.
Además, la comisión afirmó que no había evidencia de diligencia debida en la mayoría de las cuentas de los clientes y que algunos clientes pudieron depositar grandes cantidades de dinero y luego gastarlas antes de que se establecieran las fuentes de fondos o la asequibilidad.
La UKGC afirmó que había una dependencia excesiva de los umbrales automatizados para solicitar la fuente de fondos. También dijo que, si bien se celebraron reuniones periódicas, centradas en los 25 clientes de alto riesgo, se presentó evidencia de un seguimiento continuo de esos clientes. Sin embargo, esto solo se hizo si alcanzaban los umbrales.
Según la comisión, las medidas adoptadas por BV Gaming para corregir la infracción, el reconocimiento temprano del problema y la cooperación con el regulador fueron factores atenuantes en su decisión de no aplicarle una sanción más severa.
Leanne Oxley, directora de cumplimiento de la Comisión de Juego, afirmó: “Como regulador del juego, nuestro enfoque es garantizar que el juego en Gran Bretaña sea justo, seguro y libre de delitos, y BetVictor falló a los consumidores al incumplir las normas destinadas a lograr estos objetivos”.
Añadió que “el incumplimiento, sin importar el motivo, nunca será una opción comercial viable para las empresas de juegos de azar. Siempre seremos duros con los operadores que incumplan de esta manera”.
